近日有投資人收到金管會及證交所聯名公文，表示因某外資證券機構帳戶涉嫌洗錢及不當得利，其用戶的證券帳戶將暫停交易，投資人如欲提領資金，需繳納20%保證金，以證明個人資金來源合法。證交所今表示，此為不實資訊，提醒投資人別被騙了。

證交所說明詐騙手法，有騙徒假冒市場管理單位，以官方發現不法情事，要求凍結交易帳戶、以進行審查為由，拒絕投資人自帳戶中提領資金。詐騙集團還對外說，事件純是同行惡意抹黑造謠等，再假發善心，告知投資人經與相關機構共同協商決定，為避免投資人損失，將於3個交易日內儘速償還投資人帳戶資金（包括本金與獲利），但依照金管會的要求，提領資金投資人，需先繳納交易帳戶總金額20%的保證金，待24小時審核之後，銀行再將投資人交易帳戶內的資金及保證金，一併劃撥到投資人金融帳戶。

證交所強調，上述全部都是詐騙集團的「詐財話術」。第一，金管會與證交所是不同機構，不會聯合署名發布公文；第二，許多非法交易平台或投資機構，常以「投資群組由專業分析師建立」、「推薦的個股穩賺不賠」、「買入特定個股，藉眾人資金擡轎」、「加入付費會員，以獲取獨家消息與獲利機會」等話術，藉以博取民眾信任及投入資金，隨後並以虛假的高額獲利，誘使投資人投入更多資金，當投資人想撤回資金時，再以各種理由拖延，最後再假藉交易暫停、帳戶凍結等名義，要求投資人再繳保證金，等於是再投入資金，當投資人匯入保證金後，往往就再也連絡不上對方了。

證交所指出，目前金管會為加快證券期貨相關不法案件的處理效率，已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，彙整合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等內容。券商公會、投信投顧公會網站亦已設置「國際投資警示專區」及「非法業者警示專區」。民眾可至上開網站查詢或電話諮詢相關資訊，以確保投資安全。

證交所呼籲，當投資人對各項投資訊息有疑慮時，應致電165反詐騙諮詢專線，或證券期貨反詐騙諮詢專線「02-2737-3434」；並建議投資人，應回歸最基本的投資方式，透過公開資訊觀測站了解公司的基本資訊、歷年獲利等。